湖北宜化化工股分有限公司2017年第三次临时股东

  原题目:湖北宜化化工股分有限公司2017年第三次临时股东大年夜会决定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  特别提醒:

  1.本次股东大年夜会未出现否决定案之状况。

  2.本次股东大年夜会不触及变卦前次股东大年夜会决定之状况。

  1、会议召开状况

  (一)召开时间:现场会议召开日期和时间: 2017年5月16日下午2点30分 ;互联网投票系统投票时间: 2017年5月15日下午15:00-2017年5月16日下午15:00; 生意系统投票时间:2017年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (二)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼8楼802;

  (三)召开方法:现场投票联合收集投票方法表决;

  (四)召 集 人:本公司董事会;

  (五)会议掌管人:经与会董事推荐,会议由董事强炜掌管;

  (六)会议召开契合《公司法》、《股票上市规矩》、《上市公司

  股东大年夜会规矩》及《公司章程》的规矩。

  2、会议列席状况(一)参与本次股东大年夜会的股东及股东授权拜托代表人数为47人,代表有效表决权的股分总数为102,993,328股,占公司总股分897,866,712股的11.47%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股分总数14,773,583股,占公司总股分的1.65%。

  1、列席本次股东大年夜会现场会议的股东及股东代表共3名,代表有

  效表决权的股分总数为100,600,518股,占公司总股分的11.20%。

  2、经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统投票的股东共44名,代表有效表决权的股分总数2,392,810股,占公司总股分0.2665%。

  (二)本公司局部董事、监事及低级办理人员列席了本次会议。

  (三)本公司延聘律师对本次股东大年夜会停止见证,并出具《司法看法书》。

  3、会议提案审议状况

  本次股东大年夜会审议事项曾经公司第八届第十六次董事会审议经过,相干决定通知布告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大年夜会审议事项具有正当性、完备性。

  大年夜会以现场投票联合收集投票方法审议经过了以下议案:

  (一)关于为子公司银行授信及融资租赁供给担保的议案

  表决结果为:赞成100,604,318股,占列席本次股东大年夜会有效表决权股分的 97.68%,支撑2,357,710股,占列席本次股东大年夜会有效表决权股分的2.29%,弃权31,300股,占列席本次股东大年夜会有效表决权股分的0.03%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为12,384,573股赞成,占列席会议中小投资者有效表决股分总数的86.77%;1,857,710股支撑,占列席会议中小投资者有效表决股分总数的13.02%, 31,300股弃权,占列席会议中小投资者有效表决股分总数的0.22%。